Швейцарската прокуратура: Българската мафия старателно е подбрала „Креди Сюис”

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели!
0
(0)

d188d0b2d0b5d0b9d186d0b0d180d181d0bad0b0d182d0b0 d0bfd180d0bed0bad183d180d0b0d182d183d180d0b0 d0b1d18ad0bbd0b3d0b0d180d181d0bad0b0

Швейцарската прокуратура представи днес пред Федералния наказателен съд в Лозана обвинителния акт за пране на пари в процеса срещу банка „Креди Сюис" (Credit suisse) и четирима обвиняеми, съобщи швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP). В документа изрично е подчертано, че мрежа от български трафиканти на кокаин старателно е избрала тази банка. Федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу „Креди Сюис", изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той.

Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала „Креди Сюис" и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.

Процесът срещу „Креди Сюис" започна преди две и половина седмици пред Наказателния съд. Сред обвиняемите са двама българи, един швейцарски банкер и бившата сътрудничка на банката. Съдебните заседания ще продължат до края на февруари.

Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за принадлежност към организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

След това обвинителят представи дейността на престъпната мрежа в няколко страни – България, Испания, Италия и Румъния – и произнесените присъди.

Според прокуратурата банката и нейна бивша служителка, която също е обвинена, не само са извършвали пране на пари, но и са възпрепятствали правосъдието, пише БТА.

Източник fakti.bg / Уведомете за фалшива новина

Как ще оцените статията?

Кликнете на звездичката, за да оцените

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Последвай ни и във фейсбук

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Софийското летище вече може да посреща самолети от САЩ

0 (0) Летище "София" получи разрешение за изпълняване на директни полети до САЩ. Това стана след като в средата на октомври 2021 г. екип от Департамента по вътрешна сигурност в Администрацията по сигурността на транспорта на САЩ бе на инспекция на летището, посочват от аеропорта. Екипът е направил оценка на […]
d181d0bed184d0b8d0b9d181d0bad0bed182d0be d0bbd0b5d182d0b8d189d0b5 d0b2d0b5d187d0b5 d0bcd0bed0b6d0b5 d0b4d0b0 d0bfd0bed181d180d0b5d189

Абонирай се за новини

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВИНИТЕ

Научете първите новините в България и Света !

Ние НЕ пращаме спам! Прочетете нашата политика за поверителност за повече информация.