Атанас Чобанов: Най-лошата хипотеза е, че ББР пере пари със санкциите на държавата

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели!
0
(0)

d0b0d182d0b0d0bdd0b0d181 d187d0bed0b1d0b0d0bdd0bed0b2 d0bdd0b0d0b9 d0bbd0bed188d0b0d182d0b0 d185d0b8d0bfd0bed182d0b5d0b7d0b0 d0b5 d187

"От две офшорни фирми, собственост на лица, за които дори в Гугъл има много смущаващи факти, но преводът е минал без проблем към две български банки – "Пиреос" и Българска банка за развитие. Той е докладван от банка в Ню Йорк, тъй като е в долари, затова знаем за него, но българските банки не са направили необходимото, за да разберат кои са клиентите". Това разказа пред БНР журналистът Атанас Чобанов – главен редактор на сайта "Биволъ", във връзка с новото международно журналистическо разследване, което демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции.

Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. Той подчерта, че над 90 са случаите в това разследване, които са свързани с България.

Според него най-лошата хипотеза в разказания от него случай е, че Българска банка за развитие (ББР) пере пари със санкциите на държавата, защото тя е държавна банка. Чобанов беше категоричен, че "Биволъ" разполага с докладите за това:

"Публикували сме тази част от доклада, в която трансакцията за 31 милиона долара е маркирана като рискова и са посочени фирмите, а след това намерихме и кои са собствениците на фирмите".

Журналистът обясни, че фирмата, която има сметка в ББР, е офшорна от Сейшелите и е собственост на един оръжеен търговец, който е свързван с Боян Петракиев – Барона, бил е негов съдружник преди време:

"Негова фирма внесе едни гранати преди време, които се взривиха и убиха един американски инструктор на полигона в Анево (ВМЗ "Сопот" – бел.ред.). Това лице е трудно откриваемо, не желае да коментира, но на какво основание има то сметка в ББР? Лицето, което е пратило парите – 31 млн. долара – е имало фирма, а закупени от нея оръжия са намерени в "Ислямска държава", посочи Чобанов.

Въпроси са зададени към ББР, но не последва отговор, категоричен беше журналистът:

"Зададохме въпроса дали е сигнализирано и дали са проведени стандартните процедури, познават ли клиента. Можеха да ни кажат, че са ги провели и клиентите са Ок, но вместо това срещаме мълчание и от ББР, и от Министерството на финансите. Това мълчание е гузно". Той добави, че ДАНС и Финансовото разузнаване също мълчат.

Според Чобанов не може една офшорна фирма на оръжеен търговец да има такава "едра сметка" в ББР, защото това противоречи и на призванието и на законодателството за тази банка.

По думите му държавата на най-високо ниво дължи обяснение.

Уведомете за фалшива новина

ajax loader

Как ще оцените статията?

Кликнете на звездичката, за да оцените

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Последвай ни и във фейсбук

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

„Отровното трио“: Главният прокурор се шири в 1 дка жилище за над четвърт милион

0 (0) Неформалните организатори на протеста от „Отровното трио“ са получили частичен отговор на питането им дали главният прокурор Иван Гешев живее в държавната резиденция „Бояна“, както и коя фирма е извършила ремонта на Дом номер 5, който ръководителят на държавното обвинение обитава. Според дадената им информация сградата е двуетажна, […]
Отровното-трио.

Абонирай се за новини

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВИНИТЕ

Научете първите новините в България и Света !

Ние НЕ пращаме спам! Прочетете нашата политика за поверителност за повече информация.